网站通过、轮盘、骨骰等项目,吸引网民进行网上赌博,涉案金额巨大,涉案人员众多。警方共抓获犯罪嫌疑人50多名,冻结涉案账户近1000个,查明涉案网站自2013年6月至今,累计投注赌资37亿余元,27亿余元流出境外。申博138娱乐3月2日,湖南省公安厅召开新闻发布会,通报了湖南省公安厅和宁乡县公安局联合侦办的申博太阳城网站开设赌场案详情。

  据宁乡县公安局办案民警周扬介绍,2013年5月3日,多名涉赌人员及其家属在宁乡县人民政府就赌博案件信访,此案引起了各级领导的高度重视。随后,湖南省公安厅治安总队、网技总队和宁乡县公安局抽调精干警力,联合成立专案组。专案组成员往返于浙江、四川、广东、安徽、上海、重庆、陕西、福建、山东、北京等20多个省市开展调查取证,调取涉案银行账号的资金交易记录5000余份,远程勘验80余次,落地查控100余人。通过侦查,专案组充分掌握了申博太阳城网站财务人员许荣辉、技术人员齐毅、湖南代理吴佳亮、戴剑峰、唐国辉、李白露、黄博、汪新强、周尧、汪新丽等人开设赌场的违法犯罪事实。

  2014年10月30日,专案组将申博太阳城网站一级代理吴佳亮、戴剑峰、唐国辉、李白露等人抓获归案。随后,一级代理黄博等陆续被抓获。目前,犯罪嫌疑人许荣辉、齐毅、吴佳亮、戴剑峰、唐国辉、李白露、黄博等人因涉嫌开设赌场罪已经被刑事拘留,湖南地区一级代理汪新强、周尧、汪新丽以及网站财务人员“X”、“丽丽”、申博太阳城娱乐城!网站技术人员“阿勇”、“阿俊”等人正在追捕中。

  经查,“申博太阳城”网站系菲律宾太阳城博彩集团公司开设,共有100余个域名专用于网上赌博,其核心数据服务器设在境外,国内设有加速服务器。该网站内设、电子游戏、体育竞技等博彩项目供网民进行网上投注。该赌博团伙下辖有外联部、技术部、客服部、财务部四个部门,外联部负责委托中介或不定期组织境外人员入境办理银行卡供赌资流转使用;技术部负责网站维护和赌博项目的开发等;客服部负责发展代理、并与代理进行结算;财务部负责操纵赌资流转。该团伙先后提供了9个银行账号和6个第三方支付平台的银行账号,用于各级代理和直属会员充值赌博,然后将盈利资金蚂蚁搬家式的转账至地下钱庄控制的银行账号上,地下钱庄通过虚拟交易等形式将涉案资金洗白后交由该赌博团伙。2013年5月20日至2014年10月26日,该网站通过代理制结算模式盈利4.8亿元,通过现金网结算模式盈利9.2亿元,共计盈利14亿元。

  犯罪嫌疑人许荣辉系申博太阳城网站的前端财务人员,自2012年下半年开始至今,负责操作9个用于代理充值的银行账号的网银转账,通过短信形式接受上线“丽丽”、“X”、“阿勇”的指令,支付代理的返利资金和员工薪酬,非法所得340万元;犯罪嫌疑人齐毅系山东华云科技有限公司等三家公司的法定代表人。2007年8月,齐毅以极锐科技有限公司的名义,与泓佑电子(香港)有限公司签订了一份合同,负责为申博太阳城网站提供黑客攻击时的安全防御、CDN视频加速节点的部署、IDC机房选择和推荐,同时按照泓佑电子(香港)有限公司技术人员“阿俊”的要求,组织黑客攻击其他赌博网站,为申博太阳城网站打压竞争对手,招揽客源,非法所得1305万元;犯罪嫌疑人吴佳亮纠集戴剑峰、唐国辉、申博娱乐网,李白露等人,共同担任申博太阳城网站的一级代理,与网站共同坐庄,发展会员,并接受投注。吴佳亮等人依托该网站在湖南宁乡地区发展二级代理10人、三级代理78人,会员288人,网上投注共482.6万元,非法获利302.8万元;犯罪嫌疑人黄博则担任申博太阳城网站一级代理,与网站共同坐庄,发展会员,并接受投注。黄博依托该网站在湖南长沙市区发展二级代理3人,会员56人,网上投注共314.5万元,非法获利101.8万元。     (记者 阮占江 通讯员 帅标 王悦)